Expediente documental · 2026-10-21
Plataforma «Dracma Trading», presentada con traders profesionales e inteligencia artificial.
La inclusión reúne evidencia para prevención. Consulta el estado y país de cada fuente; no atribuyas a otra empresa con nombre parecido una advertencia sobre estos dominios. Una alerta de falta de autorización no equivale a una condena, y no es un ranking de volumen de reclamaciones ni una recomendación comercial.
La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Resolución 1743 de 2024, ordenó suspender la captación no autorizada de dinero del público y devolver los recursos. La plataforma Dracma Trading se presentaba con traders profesionales e inteligencia artificial; la SFC cita al menos COP 1.543 millones captados de 230 personas.
2024-10-25 · Colombia · Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
La SFC ordenó suspender de inmediato la captación no autorizada y devolver recursos (Resolución 1743 de 2024). Señala recaudo de al menos COP 1.543.144.344 con 291 obligaciones a 230 personas y que la sociedad no estaba autorizada como administradora de inversiones.
Estado conocido: Orden administrativa de octubre de 2024; sin sentencia verificada.
Enlaces a las páginas principales de cada organismo. Consulta allí el procedimiento vigente.
No se verificó un total comparable de reclamaciones. Las fuentes enlazadas no permiten contar todos los afectados ni ordenar estas empresas por volumen.
Consulta documental: 2026-10-21. Las cifras pueden cambiar.