2021-11-17 · México · CNBV
La CNBV informó que Aras no es entidad financiera ni está autorizada para captar recursos del público, no puede solicitar fondos ni ofrecer inversiones con rendimientos, y ordenó la suspensión de las actividades señaladas.
Expediente documental · 2026-10-21
Aras Investment Business Group
Esquema de captación con rendimientos prometidos de hasta 10 % mensual (alegación de la SEC).
- Entidad examinada
- Aras Investment Business Group, S.A.P.I. de C.V. · también citada como: ARAS; Aras Business Group
- Dominios citados, sin enlace de contratación
- No figuran en las fuentes oficiales consultadas
- Alcance en Latinoamérica
- Captación en Chihuahua (México) y, según la SEC, entre inversionistas minoristas hispanohablantes en EE. UU. No hay aviso oficial de otros países de LATAM.
Alcance de esta ficha
La inclusión reúne evidencia para prevención. Consulta el estado y país de cada fuente; no atribuyas a otra empresa con nombre parecido una advertencia sobre estos dominios. Una alerta de falta de autorización no equivale a una condena, y no es un ranking de volumen de reclamaciones ni una recomendación comercial.
Qué documentan las autoridades
En noviembre de 2021 la CNBV informó que Aras no formaba parte del sistema financiero, no estaba autorizada para captar recursos del público y le ordenó suspender actividades. Posteriormente la Fiscalía de Chihuahua aseguró bienes y un juez de control la declaró culpable de fraude; la SEC de EE. UU. presentó una demanda en 2023.
2023-09-21 · Estados Unidos · U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
La SEC alegó que entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 Aras captó al menos 15 millones de dólares de más de 450 inversionistas minoristas prometiendo hasta 10% mensual, y que operó como esquema Ponzi según la demanda. Es una alegación de la SEC.
Estado conocido: CNBV ordenó suspensión (nov. 2021). Sentencia por fraude contra la empresa reportada por prensa local (dic. 2023). SEC: sentencia final reportada por la SEC en julio 2026.
Cobertura de prensa (contexto)
La prensa se cita como contexto. No sustituye a las fuentes oficiales y puede contener errores o diferencias de fecha entre medios.
2023-12-28 · México · Prensa local (Tiempo.com.mx), cita al Poder Judicial y Fiscalía de Chihuahua
Reporta que un juez de control declaró culpable de fraude a la empresa, con unas 4,700 personas afectadas en Chihuahua y bienes asegurados por la Fiscalía por unos 520 millones de pesos.
Qué queda pendiente
- Localizar comunicado de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua o resolución del Poder Judicial (fuente oficial primaria) sobre la sentencia
- Confirmar fecha y contenido de la sentencia leída el 2023-12-29
- Dominio de la empresa no mencionado en fuentes oficiales abiertas
- Verificar texto de la SEC LR 26595 (jul. 2026) sobre sentencia final
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Dónde presentar una queja o denuncia
Enlaces a las páginas principales de cada organismo. Consulta allí el procedimiento vigente.
Qué sabemos del volumen de reclamaciones
No se verificó un total comparable de reclamaciones. Las fuentes enlazadas no permiten contar todos los afectados ni ordenar estas empresas por volumen.
Consulta documental: 2026-10-21. Las cifras pueden cambiar.